정 기 주 주 총 회 결과 공지
2024년 3월 29일 오전 10시 본 회사 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하였습니다.
발행주식 총수 263,000 중 의결권 있는 주식 총수 151,583주 중의 출석주주의 주식수 84,389 주로서 의결이 가능한 주식수의 총 56%에 해당함에 따라 정관 규정에 따라 본 총회가 적법하게 성립되었습니다.
제 1호 의안 2023년(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 결산 재무제표 승인
본 회사의 2023년도 결산기가 12월 31일자로 종료함에 따라 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서는 [표1]과 같습니다.
- [표1] 재무제표 [단위: 억원]
| 구분 | 제 22기 | 제 21기 |
| 자산총계 | 8,318 | 8,106 |
| 부채총계 | 1,366 | 1,055 |
| 자본총계 | 6,951 | 7,101 |
| 자본금 | 1,315 | 1,315 |
| 매출액 | 6,634 | 8,247 |
| 당기 순이익 | 0.827 | 347 |
제 2호 의안 : 임원 사임과 선임의 건
2024년 3월29일 본 회사의 사내이사 이상일이 사임함에 따라 새로운 사내이사로 최현오 이사
를 선임하였습니다.
제 3의안 임원의 보수 한도액 승인의 건
의장은 본 회사의 정관 제40조 제1항에 따라 임원의 보수한도를 전년 회기년도와 동일하게
승인되었습니다.
제 4호 의안 2023년도 배당
2023년 매출이 급감된 결산 결과에 따른 경영상의 어려운 상황을 주주들에게 알리고 제22 회기년도에 대한 배당은 없다는 사항에 대하여 양해를 구했으며 이에 전원 동의하였습니다.
제 5호 의안 자기주식 양도
현재 서울기연(주)이 보유하고 있는 자기주식 중 일부를 사내복지기금에 양도하였으며
현재 서울기연㈜이 보유하고 있는 자기주식 중 일부 또는 전부에 대해 참석주주들에게 양도의사를 표시하였으나,이에 응하는 주주가 없어서 자기주식 전부를 계속 보유하기로 하였습니다.
2024년 3월 29일
